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花旗銀行鬧史上最大烏龍,手滑匯錯錢「250億討不回來」告上法院,收款人秒變富豪,法官判決:不用還
2021/02/20
2021/02/20
 

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銀行方放款搞烏龍的情況時有所聞,但多數都還有機會將款項追回來,不過美國當地法院近日卻對花旗集團(Citigroup)一起高達9億美金(約250億新台幣)的錯匯事件,判定收款方不需還款。

根據《路透社》報導,這起堪稱史上最大的銀行業錯匯事件,發生在去年8月,知名化妝品牌露華濃(Revlon)因為營運問題,向多方債權機構借貸,根據報導,花旗代理露華濃的貸款業務,原本是要替露華濃向債權人償還近780萬美元的利息,卻意外匯錯超過100倍金額,也就是高達9億美元的金額。

圖片來源:《ETtoday》

發現後馬上要求更正,希望放款人可以返還這些多出來的錢,卻直接被拒絕,讓花旗集團決定提起訴訟,追討這些金額。

圖片來源:《報橘》、《東網》

不過美國曼哈頓地區的法官弗曼,終於在(16日)裁定,這些資產管理公司,不需要返還高達142億元的款項,法官認為,當時花旗的轉帳是「最終且完整的交易」,交易一但完成就不應該再被撤銷,更質疑身為金融界巨頭的花旗銀行,過去都不曾發生過類似的錯誤,很難合理地相信,這次會因為小小的失誤,造成讓集團損失快超過9億美元的損失,基於這個理由,收到款項的放款人,也有足夠的理由相信,這些款項是「故意支付」,並非是錯誤的款項,判決花旗銀行敗訴。

花旗當時是美妝公司露華濃的貸款機構,原本該匯出約780萬美元的利息給借錢給露華濃的放款人,卻意外匯出超過100倍金額的8.93億美元(約新台幣250億元),要求放款人返還溢付款項,但上述10家資產管理公司卻拒絕繳回,花旗因此提出訴訟追討剩餘的約5億美元款項。

弗曼表示,要去相信身為金融機構巨頭的花旗銀行,犯下從未發生的錯誤,導致近10億美元的損失,幾乎是不合理的,而對本就該收到匯款的放款人來說,也有理由相信,這些款項是故意支付,而非錯誤的款項。對此,花旗發言人則表示,「我們強烈反對這一決定,並打算繼續上訴,直到追回全數資金。」

圖片來源:《中時新聞網》、《三立新聞網》

消息傳出後,讓外界一片譁然,不少網友認為:「如果是一般小匯款,通常會還回去,但花旗銀行這個錯誤,很難相信是不小心的!」、「會不會只是要打名氣啦!」、「法官霸氣,這些銀行就是太囂張,才被修理啦!」也有網友認為:「那些錢本來就是花旗銀行的,法官這樣判決也有違常理吧?」不過也有美國當地學者認為,這可能跟政府防范洗錢有關,因此才會罕見地判決免還錢。

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